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标题:直播打赏竟成洗钱帮凶,案值近亿元
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发布时间:
2023-05-26 11:46:29
文章摘要:
涉案网络主播通过接受打赏后提现转账的方式,为上游犯罪团伙清洗转移赃款,并借助违法犯罪资金制造虚假流量,严重破坏了金融管理秩序。打赏币中介在明知打赏币系使用黑灰资金购买的情况下,以低买高卖的方式非法牟利,助长了违法犯罪资金的清洗和转移行为,也严重侵害了行业健康发展。该例利用网络直播打赏实施洗钱犯罪案件,反映了因法律本身滞后的特性导致相关立法配套不完全的现象,也表明了行业监管不到位。直播平台对用于打赏的资金未尽到资金来源核查义务。